犯罪やテロ、麻薬などが絡んだ、いわゆる汚いカネを、海外にある複数の金融機関を通して隠匿するマネーロンダリング。本来捜査当局に追及されるべきカネがキレイさっぱり垢を落とす様相から「資金洗浄」とも言われ、金融詐欺や経済マフィ … 続きを読む
マネーロンダリング入門―国際金融詐欺からテロ資金まで
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犯罪やテロ、麻薬などが絡んだ、いわゆる汚いカネを、海外にある複数の金融機関を通して隠匿するマネーロンダリング。本来捜査当局に追及されるべきカネがキレイさっぱり垢を落とす様相から「資金洗浄」とも言われ、金融詐欺や経済マフィ … 続きを読む